英属维尔京群岛《2017年bet36官网安全搜索系统法》 | Charltons

英属维京列岛列岛《2017年bet36官网防护搜索体系法》(BOSS体系法2017年6月12日在宪报登载,并于2017年6月30日失效。,咱们的行动是建造第一防护的搜索体系。,令应用该体系的关于个人的简讯财产公司及法度实在对实益拥有人的材料停止无效的记忆和搜索。该法同时使英属维京列岛列岛内阁与英国内阁在附近共享bet36官网材料的被掉换者指出失效[1]

这是全球走向的偏微商。,反射的了各国规则国内法以提高法度实在(如公司)的bet36官网的透露。bet36官网防护搜索体系(BOSS体系代表国际合作在阻止掷还的首要增加。

英属维京列岛的BOSS体系建造了电子,求婚对RA最高纪录库通讯的作客。自动记录器代劳人有指责建造和保养自动记录器商标。,规则的通讯的选派应输出到最高纪录库中。,包含津贴关于个人的简讯财产人的选派。津贴关于个人的简讯财产人包含终极拥有或把持2的自然地人。,自然地人可以在公司经管中执行公司经管。自动记录器代劳人应采用有理的试图贿赂,决定利于的,公司和大肚子实在也必需评议津贴方的关于个人的简讯财产者。,并向自动记录器代劳人求婚津贴关于个人的简讯财产人的详细材料。。bet36官网材料须牧草最新。仅仅约定参谋才干应用BOSS体系停止搜索。。

眼前,英国的国务的打击罪犯联邦调查局—掌握公有经济情报机构单位是临时独占的可以要价英属维京列岛列岛政府在BOSS体系停止搜索的异国机构。BOSS体系还求婚了搜索强国可以增加到SEARC。,但它必要英属维京列岛内阁的满意、喜欢。。

BOSS体系法一致的《2004年英属维京列岛列岛事情公司条例》第3条所构成释义的公司及法度实在。

建造BOSS体系

战场BOSS体系办法,BOSS体系由英属维京列岛公有经济投资额固执己见,它是英属维京列岛的第一掌握公有经济情报机构单位。。BOSS体系求婚了作客RA最高纪录库通讯的平台。。

BOSS体系仅由约定参谋应用约定的S。。BOSS规定也规则有秘密工作。,除非约定政府详述的透露此类书信。。

约定人可以应用其关于个人的简讯姓名或公司系统命名法,搜索同时连接到BOSS体系的关于个人的简讯财产RA最高纪录库。。

实益拥有人

战场BOSS体系,法实益拥有人被构成释义为终极拥有或把持一间公司或法度实在的自然地人,包含但不限于:

  1. 在认可担保交易上市的公司或大肚子除外。,则是终极径直地或间接的拥有或把持该大肚子25%或前述事项的份或选举权的自然地人;
  2. 作为大肚子,这是第一自然地的人,它把持着法度的经管。;或
  3. 即使是法度示意图。:
    1. 把持研究员职位说话中肯合伙人或合伙人。;
    2. 被指定人或另外把持法度示意图的人。;或
    3. 受颁赠者或许另外人停止法度示意图。。

津贴关于个人的简讯财产人还可以包含公司清算人和法度实在。、倒闭经管人或倒闭经管人,公司或大肚子约定的份或选举权的索取者,无效的遗产的愿意处理者或关于个人的简讯代表。,无效的是公司的同伙和大肚子。,它将变得第一无益的拥有者。。

仅仅适合下列的必须先具有的的人才弱被对待津贴人:

  1. 份公司或大肚子的收益;或
  2. 战场掌握公有经济衍生器或类似的的合约示意图,事情效果将由A公司的财务表示事业。

免去人士

BOSS体系法规则免税进口人造:

  1. 《担保与投资额事情法》第2010号的认可、公司或大肚子作为协同基金对齐或满意、喜欢。,关系公司或公司的大肚子;
  2. 担保在认可份上上市的公司和大肚子,关系公司或公司的大肚子;或
  3. 售酒执照想像者。

公司和大肚子是另一家公司的关系公司,假如总公司径直地或间接的想像附设公司75%或前述事项的份的实益权利或75%前述事项的选举权的实益权利。

免去人士不受痛苦的经历于自动记录器代劳人的评议实益拥有人及可对齐法度实在的有或起作用所规限,亦不受痛苦的经历于公司及法度实在的评议实益拥有人及可对齐法度实在随着留心自动记录器代劳人使关心实益拥有人及可对齐法度实在的有或起作用所规限(请参阅在下“自动记录器代劳人评议津贴关于个人的简讯财产人的有或起作用”一节)。

另外,免去人士获免去恪守一致的实益拥有人及可对齐法度实在的订明材料规则(请参阅在下“固执己见RA最高纪录库有或起作用”一节)。

自动记录器大肚子

BOSS体系法亦包含“自动记录器大肚子”的打手势要价。

为公司和大肚子实在,自动记录器大肚子是指当其为关于个人的简讯时,大肚子将是津贴关于个人的简讯财产人。,当下列的机遇经过涂时:

  1. 它是免税进口人的大肚子实在。;
  2. 其担保于认可担保交易上市的法度实在;
  3. 它是售酒执照想像者或异国接管参谋。;或
  4. 它是第一主权或主权国务的的全资关系公司。。

自动记录器代劳人对自动记录器大肚子仅仅稍许地有或起作用。在附近自动记录器代劳人要评议实益拥有人的有或起作用(请参阅在下“自动记录器代劳人评议津贴关于个人的简讯财产人的有或起作用”一节),自动记录器代劳人不必要区分公司的随便哪一个实益拥有人,如该等实益拥有人经过自动记录器大肚子径直地或间接的地想像该公司及法度实在的权利,而该自动记录器代劳人造此行动评议该自动记录器大肚子。

自动记录器代劳人评议津贴关于个人的简讯财产人的有或起作用

自动记录器代劳人是想像以下同意的人。:(a)公司经管层颁布的公司经管事情同意;或(b)战场《库存和盼望公司条例》颁布的同意1990。,辩解求婚自动记录器代劳侍者。

自动记录器代劳人必需采用有理的办法。,以:(a)评议其代表的每间公司及法度实在的实益拥有人及自动记录器大肚子;和(b)搜集规则的通讯(领会RA最高纪录库的保养)。即使自动记录器代劳人执行其对生面团L的法度工作,采用办法评议并将一军津贴关于个人的简讯财产人的恒等。,就是,消除有理试图贿赂的要价。。这项立宪包含1997的罪过意图。、《2008年打击洗黑钱规例》及《2008年打击洗黑钱及恐怖主义者资产筹集练习守则》。

公司及法度实在须评议失实益拥有人或自动记录器大肚子的随便哪一个人士的恒等,在区分后15天内留心自动记录器代劳。。

自动记录器代劳人、公司或许大肚子不执行有或起作用的,那是罪过,自动记录器代劳人可以被晴朗的。,公司或大肚子实在可能性被晴朗的和/或开释。。

固执己见RA最高纪录库有或起作用

自动记录器代劳应代表e建造和保养RA最高纪录库。,规则通讯的选派应输出到RA DA中。。规则的通讯包含公司的详细机遇和法度材料。,津贴者、自动记录器大肚子及免去人士的约定材料。

公司和大肚子的详细材料包含姓名、设置数、使发誓正确合理日期、公司自动记录器地址。津贴关于个人的简讯财产人的规则通讯包含系统命名法。、住地址、出生时间和国籍。

根据自动记录器大肚子亦有订明材料,即使一致的公司和大肚子实在的同上选派,随着发觉座位的技能。,及获约定为自动记录器大肚子的由于。

免去参谋的规则通讯,包含一致的公司和法度实在的选派。,随着原谅该人的根底。。

即使自动记录器代劳人缺乏有理的说辞,不恪守是你这么说的嘛!规则,那是罪过,一旦被判轻罪,就遭受晴朗的。。

维护期

公司与大肚子闭幕后,或许公司和大肚子不再是公司或大肚子实在。,RA最高纪录库的通讯必需维护五年。。

2016年1月1日预先阻止,不再是公司和大肚子实在。,或已从该公司撤资的公司和大肚子实在,自动记录器代劳不必要维护他们的最高纪录。。

修复bet36官网材料的有或起作用

公司和大肚子应在变换后15天内,留心其自动记录器代劳人的相互关系变换。。公司和大肚子变换时留心自动记录器代劳人,自动记录器代劳人将被告人知随便哪一个O说话中肯随便哪一个规则通讯。,自动记录器代劳应示意图新最高纪录记忆在RA中。。

公司与大肚子,或许自动记录器代劳人缺乏有理的说辞。,不恪守是你这么说的嘛!规则,那是罪过,一旦被判轻罪,就遭受晴朗的。。

应用BOSS体系的约定人士

仅仅约定参谋才干应用BOSS体系。,搜索或检索RA最高纪录库上的随便哪一个最高纪录。。

约定参谋必需经过防护审察受测验。,评议为相配的人选,并抵押权秘密。,并由英属维京列岛公有经济部长表明。。

英国英属维京列岛列岛资历较深的官员,约定人士生育对BOSS体系停止搜索的法度指责,内部的包含公有经济联邦调查局。、掌握公有经济侍者政务会、国际财政收入或检察当局。

仅仅当搜索要价被使发誓是:(a)适当的的、法律上的义务和恪守被要价的事务的法度;或(b)是对约定执法机构的要价作出的回应,国务的罪过联邦调查局财务情报机构股,可以停止搜索。。

约定参谋必需在收到要价后15天内。,求婚BOSS体系的随便哪一个搜索后果。,除非做出计划紧要要价。,在此机遇下,通讯应在收到要价后1小时内求婚。。

被约定人未恪守本条例规则的,那是罪过,一旦被判轻罪,就遭受晴朗的。及/或被开释。

秘密

对战场BOSS体系办法作出的要价的使关心选派及关于个人的简讯财产事项均须秘密。约定人士不得向随便哪一个另外人透露其收到要价这一证书或所要价的材料选派或所求婚的材料,但适合BOSS体系法的规则则除外。

每个RA最高纪录库中维护的关于个人的简讯财产材料均为秘密通讯,它只被约定的人经过BOSS体系应用。,并由相互关系自动记录器代劳人自动记录器。。

违背是你这么说的嘛!秘密规则的人,那是罪过,一旦被判轻罪,就遭受晴朗的。及/或被开释。

透露相互关系通讯或求婚相互关系寄给报社的人,弱仅因其恪守BOSS体系法的规则,违背随便哪一个法度。、一致或专业信号,不得经过透露相互关系的I停止民事诉讼、刑事诉讼或纪律处分顺序。

自动记录器代劳人的维护

即使已自动记录器的代劳人已搜集了规则的通讯,或接纳在BOSS体系中未约定的RA最高纪录库通讯,应搜集和搜集这些最高纪录以适合T,自动记录器代劳人不得被对待违背随便哪一个一致。、专业法典或法度。

求婚虚伪或给错误的劝告性的通讯。

自动记录器代劳求婚使关心公司和LE的虚伪通讯。,那是罪过,一旦被判轻罪,就遭受晴朗的。及/或被开释。

公司及法度实在如在将实益拥有人或自动记录器大肚子评价自动记录器代劳人时,随着如将在附近实益拥有人或自动记录器大肚子的订明材料变更评价自动记录器代劳人时,蓄意求婚虚伪通讯,那是罪过,一旦被判轻罪,就遭受晴朗的。及/或被开释。

注意到:前述事项物质仅供参考。。Yi Zhou专门律师只具有为香港法度求婚提议的资历。,不适合英属维京列岛法度的提议。。是你这么说的嘛!物质鉴于易周专门律师行对该司法管权限机遇的逮捕。在附近随便哪一个详细机遇,司法执业专门律师应追求的详细提议。


[1]英国内阁与英属维京列岛列岛内阁在附近共享bet36官网材料的被掉换者指出,日期是2016年4月8日。

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